अंतरराष्ट्रीय हवाला कारोबारी नरेश जैन फिर गिरफ्तार !

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्ल्यू) ने अंतरराष्ट्रीय हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपित खुद और अपने सहयोगियों द्वारा संचालित फर्जी कंपनियों के माध्यम से अवैध विदेशी मुद्रा की लेनदेन करता था। उसे दुबई सहित भारत में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इंटरपोल ने नरेश जैन के खिलाफ दो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है। पुलिस अब जैन के सहयोगियों की तलाश में जुट गई है।
इओडब्ल्यू के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. ओ.पी. मिश्रा ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा नरेश जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में कहा गया था कि नरेश जैन और उनके साथी बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेनदेन, फेमा उल्लंघन इत्यादि जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है। वे फर्जी कंपनी और जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंकों में खाता खोल अवैध लेनदेन कर रहे हैं। जैन ने हांगकांग, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में भी फर्जी कंपनी खोल रखी हैं। इडी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर इओडब्ल्यू ने मामले की छानबीन शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपित ने हवाला लेन-देन के लिए सैकड़ों ट्रेडिंग और टूर-ट्रैवल कंपनियों और फर्मों को भी शामिल कर रखा है।

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